У ході наглядової перевірки виявлений факт зловживання службовим становищем посадовими особами субєкту первинного фінансового моніторингу

Службові особи ТОВ «Вест-Трансферт» у вересні 2009 року зловживаючи службовим становищем, діючи умисно на користь третіх осіб, в порушення Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів виготовили дублікати ніби-то втрачених сертифікатів акцій та внесли зміни до системи реєстру від імені власника сертифікатів акцій ВАТ «Ужгородський завод електродвигун».
Унаслідок незаконних дій службових осіб ТОВ «Вест-Трансферт» відбулося незаконне відчуження сертифікатів акцій ВАТ «Ужгородський завод електродвигун» на 18917700 штук акцій та інтересам ПП «Кабельні сиситеми Горват і Горват 6, 7, 8», і в тому числі, власнику та засновнику підприємств заподіяно збитків на суму 256 тис. грн.
Продовжуючи злочиннну діяльність, маючи на меті приховати злочинні операції, службові особи ТОВ «Вест-трансферт» упродовж вересня – жовтня 2009 року, в порушення ст. 12 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом» умисно повторно не подали інформацію до регіонального відділу Держфінмоніторингу у Закарпатській області про вищезгадані фінансові операції, що підлягали внутрішньому фінансовому моніторингу. Зокрема. 25.09.2009 року не повідомили регіональний відділ Держфінмоніторингу у Закарпатській області про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «УЗЕД» щодо продажу сертифікатів акцій Горват А.Д. та повторно про проведені у цей же день операції з відчуження пекетів цінних паперів Горвату Йожефу Йосиповичу. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.ст. 364 ч. 2., 209-1 ч. 1 КК України