Прокуратурою міста проведено перевірку дотримання вимог законодавства додержання банківськими установами законодавства, в тому числі про запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, невиплати коштів вкладникам за депозитними догово...

Прокуратурою міста проведено перевірку дотримання вимог законодавства додержання банківськими установами законодавства, в тому числі про запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, невиплати коштів вкладникам за депозитними договорами, термін яких закінчився, виявлення інших форм фінансового шахрайства. В ході перевірки встановлено, що між ТОВ «Ужгород-Петрол» та ТОВ «Укрпромбанк» були укладені ряд кредитних договорів. Станом на 26.11.2009р. прострочена заборгованість за кредитними угодами склала 90 530 056, 80 грн. Для забезпечення повернення наданих кредитних коштів укладалися іпотечні договори про заставу нерухомого майна (земельні ділянки та АЗС).
Подальшою перевіркою встановлено, що ТОВ «Ужгород – Петрол» за рахунок отриманих кредитних ресурсів здійснювало будівництво АЗС (м. Мукачеве, вул. Ерделі, 39; м. Берегово, вул. Можайського, 54; Берегівський р-н, с. Запсонь, АЗС у Виноградівському районі, (які є також предметами застави) підрядним способом, при цьому, виконавцем будівельно-монтажних робіт було ТОВ НК "Альфа Нафта" м. Київ, (засновник ТОВ «Ужгород-Петрол»). Як вбачається з матеріалів перевірки, відповідно до укладеного договору № 419-СП від 06.11.2006 року ряд будівельно-монтажних робіт здійснювався ТОВ «Альфа-Сервіс-Груп», на умовах субпідряду. При цьому, з метою незаконного привласнення отримання кредитних коштів, до актів виконаних робіт вносилися завідомо неправдиві дані про обсяг та вартість виконаних робіт, які затверджувалися службовими особами замовника – ТОВ «Ужгород-Петрол».
Так, згідно актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2. приватним підприємцем Волос В.В. на замовлення ТОВ «Альфа-Сервіс-Груп» упродовж 2007-2008 р.р. здійснено робіт на будівництві АЗС м. Мукачево, вул. Ерделі, 39, м.Берегово, вул. Можайського, 54 Берегівський р-н, с. Запсонь, АЗС у Виноградівському районі на суму 465 500 грн. та отримано від замовника готівкою вказану суму. Зустрічною перевіркою вказаних обставин встановлено, що ПП Волос В.В будівельно-монтажних робіт з будівництва АЗС не виконував, кошти за виконані роботи не отримував.
Таким чином, службові особи «Ужгород-Петрол» та ТОВ «Альфа-Сервіс-Груп» упродовж 2007-2008 р.р. зловживаючи службовим становищем, маючи на меті незаконне привласнення кредитних коштів, отриманих для будівництва АЗС, внесли до актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2. завідомо неправдиві відомості про виконання підприємцем Волос В.В. робіт на будівництві АЗС м. Мукачево, вул. Ерделі, 39, м.Берегово, вул. Можайського, 54 Берегівський р-н, с. Запсонь, АЗС у Виноградівському районі на суму 465 500 грн.
У подальшому, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння коштами до бухгалтерських відомостей внесли неправдиві дані про отримання ПП Волос В.В. коштів у сумі 465 500 грн.
За наслідками перевірки прокурором 28.01.2010 р порушено кримінальну справу, триває досудове слідство.